行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司六屆四十五次董事會(huì)采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會(huì)議并表決的董事 9 人，實(shí)際發(fā)出表決票 9 票，截止會(huì)議通知確定的 2011年 4 月 25 日下午 17 時(shí)止，共收到董事有效表決票 9 票。經(jīng)審議，表決通過(guò)以下議案:
    1、公司 2011 年 1 季度報(bào)告全文及正文（內(nèi)容詳見(jiàn)正文，全文詳見(jiàn)上證所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）；
            表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
    2、《公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》（內(nèi)容詳見(jiàn)上證所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）
            表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
    3、關(guān)于向浙江新安邁圖有機(jī)硅有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：新安邁圖）增資的議案；
            表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
    新安邁圖現(xiàn)注冊(cè)資本 4000 萬(wàn)美元，其中：本公司出資 2040 萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的 51%；美國(guó)邁圖高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：邁圖高新）占 49%（內(nèi)容已刊登于 2007 年 4 月 10 日、2007 年 7 月 13 日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）。目前該公司年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸有機(jī)硅單體項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入生產(chǎn)?，F(xiàn)計(jì)劃建設(shè)新增年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸有機(jī)硅單體項(xiàng)目，并于 2013年建成投入生產(chǎn)。為此，新安邁圖擬將注冊(cè)資本由 4000 萬(wàn)美元增加到 10500 萬(wàn)美元，合作雙方同比例增資，其中本公司新增出資 3315 萬(wàn)美元，本次增資完成后，合作雙方出資比例不變，仍為注冊(cè)資本 51%和 49%。本公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署增資相關(guān)文件。后續(xù)進(jìn)展情況本公司將及時(shí)予以公告。
    特此公告。
                                       浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                                  2011 年 4 月 27 日