行業(yè)資訊

    本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 
    江蘇輝豐農化股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2011年 5月28日上午9時在大豐市人民中路92號江蘇輝豐農化股份有限公司四樓會議室召開。公司已于2011年4月17日以書面、電子郵件方式通知了全體董事，應到董事9名，實到董事9名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。會議由董事長仲漢根先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議審議并通過了以下議案： 
    一、審議《關于以部分超募資金臨時補充流動資金的議案》 
    表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票 
    二、審議《關于變更注冊資本修改章程的議案》 
    公司2010 年度利潤分配方案實施后，公司的注冊資本由10,000 萬元人民幣變更為16,000萬元人民幣，同時相應修改公司章程。董事會提請股東大會授權董事會辦理此次注冊資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。 
    表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票三、審議《輝豐股份對外投資管理辦法》表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票四、審議《輝豐股份風險投資管理制度》表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票五、審議《關于提議召開2011年第一次臨時股東大會的議案》表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票
    特此公告！
                                           江蘇輝豐農化股份有限公司
                                                      董事會
                                                  2011年5月28日