行業(yè)資訊

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。 
    南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年5 月
23 日以傳真和電子郵件方式發(fā)出了《關(guān)于召開公司第五屆董事會第十六次會議的通知》。2011 年6 月2 日，公司第五屆董事會第十六次會議以傳真表決方式召開。本次董事會會議材料同時提交公司監(jiān)事及高級管理人員審閱。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事
9名，會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：一、審議并通過了《關(guān)于延長公司向南京第一農(nóng)藥集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)事宜期限的議案》；
     公司獨立董事羅海章先生、尹儀民先生、陳山先生、陳志斌先生和任俠先生會前對該議案進行了審查，同意將該議案提交董事會審議。
     2009年6月26日，公司召開了2009 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司向南京第一農(nóng)藥集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期的議案》等有關(guān)議案，確定本次公司向南一農(nóng)集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)事宜的期限為股東大會審議通過之日起12個月。2010
                                                          南京紅太陽股份有限公司年6月18日，公司召開2010年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司向南京第一農(nóng)藥集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)事宜期限的議案》，將本次公司向南一農(nóng)集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)事宜的期限延長12個月至2011
年6月26日，授權(quán)內(nèi)容不變。
     2010年12月6日，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會
2010年第36次工作會議審核，本公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組方案獲有條件通過，本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)實施工作尚需收到中國證監(jiān)會作出的書面批復才能啟動并實施完成。鑒于本次公司向南一農(nóng)集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和股東大會對董事會的授權(quán)將于2011年6月26日到期，董事會決議提請股東大會將本次公司向南一農(nóng)集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)事宜的期限延長12個月至2012年6月26
日，授權(quán)內(nèi)容不變。
     本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司董事楊壽海先生、湯建華先生、楊春華女士以及張愛娟女士回避對該議案的表決，由非關(guān)聯(lián)董事羅海章先生、尹儀民先生、陳山先生、陳志斌先生和任俠先生參加該議案的表決。
     本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
      議案表決情況如下：
                同意             反對             棄權(quán)           回避表決表決情況
                 5票              0票              0票              4 票二、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及其報酬的議案》；
     公司獨立董事羅海章先生、尹儀民先生、陳山先生、陳志斌先生和任俠先生會前對該議案進行了審查，同意將該議案提交董事會審
                                                          南京紅太陽股份有限公司議。
     公司擬續(xù)聘具有證券期貨相關(guān)業(yè)務資格的南京立信永華會計師事務所有限公司為本公司提供2011 年度審計服務，年度審計費用預計為50萬元。
     本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
      議案表決情況如下：
                 同意             反對             棄權(quán)           回避表決表決情況
                 9 票             0票              0票             不適用三、審議并通過了《關(guān)于召開公司2011年第一次臨時股東大會通知的議案》。
     詳見同日披露的《關(guān)于召開南京紅太陽股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2011-016）。
     議案表決情況如下：
                 同意             反對             棄權(quán)           回避表決表決情況
                 9 票             0票              0票             不適用
    特此公告。
                                                  南京紅太陽股份有限公司
                                                          董 事 會
                                                     二零一一年六月三日