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公司公告：升華拜克(600226)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-17
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江升華拜克生物股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2011 年 6月 16 日在浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文駿先生主持，會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
選舉張文駿先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
選舉吳夢(mèng)根先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
三、關(guān)于董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人選的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
（1）董事會(huì)提名委員會(huì)成員：由黃廉熙女士、沈海鷹先生、張文駿先生三名董事組成，主任委員為黃廉熙女士。
（2）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員：由張文駿先生、吳夢(mèng)根先生、沈德堂先生、黃廉熙女士、張念慈先生五名董事組成，召集人為張文駿先生。
（3）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員：由吳夢(mèng)根先生、張念慈先生、沈海鷹先生三名董事組成，召集人為張念慈先生。
（4）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：由姚云泉先生、張念慈先生、沈海鷹先生三名董事組成，召集人為沈海鷹先生。
四、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
同意聘任張文駿先生為公司總經(jīng)理。
五、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
同意聘任徐芬女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。
六、關(guān)于聘任副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
同意聘任姚云泉先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；同意聘任吳松根先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任陳為群先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任楊春芳先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；同意聘任儲(chǔ)消和先生為公司總工程師。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述第四、五、六項(xiàng)議案，關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：上述人員具備高級(jí)管理人員的任職資格，能夠勝任所聘任崗位的要求，上述人員的提名、聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
浙江升華拜克生物股份有限公司董事會(huì)
2011 年 6 月 16 日
浙江升華拜克生物股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2011 年 6月 16 日在浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文駿先生主持，會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
選舉張文駿先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
選舉吳夢(mèng)根先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
三、關(guān)于董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人選的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
（1）董事會(huì)提名委員會(huì)成員：由黃廉熙女士、沈海鷹先生、張文駿先生三名董事組成，主任委員為黃廉熙女士。
（2）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員：由張文駿先生、吳夢(mèng)根先生、沈德堂先生、黃廉熙女士、張念慈先生五名董事組成，召集人為張文駿先生。
（3）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員：由吳夢(mèng)根先生、張念慈先生、沈海鷹先生三名董事組成，召集人為張念慈先生。
（4）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：由姚云泉先生、張念慈先生、沈海鷹先生三名董事組成，召集人為沈海鷹先生。
四、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
同意聘任張文駿先生為公司總經(jīng)理。
五、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
同意聘任徐芬女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。
六、關(guān)于聘任副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案；
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
同意聘任姚云泉先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；同意聘任吳松根先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任陳為群先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任楊春芳先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；同意聘任儲(chǔ)消和先生為公司總工程師。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述第四、五、六項(xiàng)議案，關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：上述人員具備高級(jí)管理人員的任職資格，能夠勝任所聘任崗位的要求，上述人員的提名、聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
浙江升華拜克生物股份有限公司董事會(huì)
2011 年 6 月 16 日
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