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公司公告：紅太陽(000525)2011年第一次臨時股東大會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-22
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2011－017
南京紅太陽股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2011年6 月21 日
2、召開地點：南京市高淳縣淳溪鎮(zhèn)北嶺路287號武家嘴大酒店
3、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式
4、召集 人：公司第五屆董事會
5、主持人：公司董事長楊壽海先生
6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席本次會議的股東（代理人）6 人、代表股份101,535,730 股，占公司有表決權(quán)總股份280,238,842股的36.23%；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過了《關(guān)于延長公司向南京第一農(nóng)藥集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)事宜期限的議案》；
同意21,640,694股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)股東紅太陽集團有限公司回避對該議案的表決；此處“出席會議所有股東所持表決權(quán)”不包括紅太陽集團有限公司所持表決權(quán)。
2、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及其報酬的議案》。
同意101,535,730股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇涂勇律師事務所
2、律師姓名：涂勇 張綱
3、結(jié)論性意見：
江蘇涂勇律師事務所律師認為: “公司本次股東大會的召集、召開、召集人和出席會議人員資格、提案提交程序及表決程序等相關(guān)事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效”。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
二零一一年六月二十二日
南京紅太陽股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2011年6 月21 日
2、召開地點：南京市高淳縣淳溪鎮(zhèn)北嶺路287號武家嘴大酒店
3、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式
4、召集 人：公司第五屆董事會
5、主持人：公司董事長楊壽海先生
6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席本次會議的股東（代理人）6 人、代表股份101,535,730 股，占公司有表決權(quán)總股份280,238,842股的36.23%；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過了《關(guān)于延長公司向南京第一農(nóng)藥集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)事宜期限的議案》；
同意21,640,694股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)股東紅太陽集團有限公司回避對該議案的表決；此處“出席會議所有股東所持表決權(quán)”不包括紅太陽集團有限公司所持表決權(quán)。
2、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及其報酬的議案》。
同意101,535,730股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇涂勇律師事務所
2、律師姓名：涂勇 張綱
3、結(jié)論性意見：
江蘇涂勇律師事務所律師認為: “公司本次股東大會的召集、召開、召集人和出席會議人員資格、提案提交程序及表決程序等相關(guān)事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效”。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
二零一一年六月二十二日
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