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輝豐股份:董監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-09-08

    江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司第五屆董監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2011年9月7日召開(kāi),審議通過(guò)了如下決議:
    一,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》;
    會(huì)議選舉仲漢根先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)
    二,審議通過(guò)了《 關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)組成人員的議案》;
    決定第五屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成人員如下:
    提名委員會(huì):郭健生先生,仲漢根先生,江樹(shù)人先生,其中郭健生先生為提名委員
會(huì)主任委員.
    薪酬與考核委員會(huì):江樹(shù)人先生,李昌蓮女士,姜正霞女士,其中江樹(shù)人先生為薪
酬與考核委員會(huì)主任委員.
    審計(jì)委員會(huì):李昌蓮女士(會(huì)計(jì)專業(yè)人士),江樹(shù)人先生,賁銀良先生,其中李昌蓮
女士為審計(jì)委員會(huì)主任委員.
    戰(zhàn)略委員會(huì):仲漢根先生,江樹(shù)人先生,陳曉東先生,其中仲漢根先生為戰(zhàn)略委員
會(huì)主任委員.
    三,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》;
    (一)決定聘任仲漢根先生為公司總經(jīng)理,賁銀良先生為公司董事會(huì)秘書(shū)
    (二)決定聘任陳曉東先生為公司副總經(jīng)理,總工程師,王興林先生為公司副總經(jīng)
理,姜正霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
    四,審議通過(guò)了《關(guān)于確定公司高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;
    五,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部經(jīng)理的議案》;
    決定聘任卞宏群先生為公司審計(jì)部經(jīng)理
    六,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》.
    決定聘任孫永良先生為公司證券事務(wù)代表
    七,審議《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》 
    選舉王加平先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席

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