行業(yè)資訊

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：
    本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
    本次股東大會沒有新提案提交表決。
     一、會議召開和出席情況
    湖南海利化工股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會于 2011 年 11 月 23 日在湖南省長沙市長信大酒店以現(xiàn)場開會方式召開。出席股東大會的股東及股東代表共 6 人，代表股份總數(shù) 55,332,621 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 21.588%。會議由公司董事會召集，董事長王曉光先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
     二、提案審議情況
     按照公司刊載于《中國證券報》《上海證券報》的“第六屆十三次董事會（臨時）會議決議公告暨召開公司 2011 年第二次臨時股東大會的通知”所列，本次股東大會的議案經(jīng)與會股東及股東代理人審議，并以現(xiàn)場、記名、逐項投票表決方式通過了以下議案并形成決議：
    會議審議通過了《關于擬通過掛牌出讓方式處置“海利泵業(yè)”股權的議案》同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
     三、國有資產(chǎn)管理部門批準情況
    經(jīng)湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會湘國資產(chǎn)權函[2011]258 號《關于湖南海利泵業(yè)有限責任公司股權轉(zhuǎn)讓的批復》：
    原則同意湖南海利高新技術產(chǎn)業(yè)集團有限公司派出的股東代表在湖南海利化工股份有限公司通過內(nèi)部決策程序?qū)徸h轉(zhuǎn)讓所持湖南海利泵業(yè)有限責任公司 100%股權的議案時投贊成票。
    四、律師見證情況
    湖南佳境律師事務所羅維平律師現(xiàn)場見證本次股東大會并出具了《關于湖南海利化工股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會之法律意見書》，認為：湖南海利2011 年第二次臨時股東大會的召集召開程序、會議召集人及出席會議股東或股東代理人的資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司 2011 年第二次臨時股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。
    五、備查文件目錄：
    1、經(jīng)與會董事簽字確認的公司2011 年第二次臨時股東大會決議；
    2、湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會湘國資產(chǎn)權函[2011]258 號《關于
湖南海利泵業(yè)有限責任公司股權轉(zhuǎn)讓的批復》；
    3、湖南佳境律師事務所為本次臨時股東大會出具的《法律意見書》（湘佳法意
    【2011】第188 號）。
    特此公告！
                       湖南海利化工股份有限公司
                          2011 年11 月23 日