行業(yè)資訊
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > >
長(zhǎng)青股份(002391)第四屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-12-27
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議于2011年12月25日上午十時(shí)在江都市浦頭鎮(zhèn)江靈路1號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)于國(guó)權(quán)先生召集，會(huì)議通知于2011年12月20日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事七人，實(shí)際參加會(huì)議的董事七人。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合表決的方式召開(kāi)，公司董事于國(guó)權(quán)先生、黃南章先生、周汝祥先生、于國(guó)慶先生、龔新海先生、李鐘華女士以現(xiàn)場(chǎng)方式參加本次會(huì)議。董事楊光亮先生以通訊方式參加本次會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：
一、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
公司于近日接到公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的《致上市公司函》，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）并設(shè)為立信江蘇分所。設(shè)立立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所已取得江蘇省財(cái)政廳的同意批復(fù)。該分所的負(fù)責(zé)人為錢(qián)志昂，執(zhí)業(yè)證書(shū)代碼為310000063203，其他工商登記事項(xiàng)不變。
原經(jīng)公司2010年度股東大會(huì)審議通過(guò)聘請(qǐng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議將公司聘請(qǐng)的2011
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)由南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司變更為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)本公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、年度募集資金使用專項(xiàng)審計(jì)、內(nèi)部控制鑒證報(bào)告等業(yè)務(wù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚待公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意于2012年1月11日召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一項(xiàng)議案。
《江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)
2011年12月26日
江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議于2011年12月25日上午十時(shí)在江都市浦頭鎮(zhèn)江靈路1號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)于國(guó)權(quán)先生召集，會(huì)議通知于2011年12月20日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事七人，實(shí)際參加會(huì)議的董事七人。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合表決的方式召開(kāi)，公司董事于國(guó)權(quán)先生、黃南章先生、周汝祥先生、于國(guó)慶先生、龔新海先生、李鐘華女士以現(xiàn)場(chǎng)方式參加本次會(huì)議。董事楊光亮先生以通訊方式參加本次會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：
一、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
公司于近日接到公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的《致上市公司函》，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）并設(shè)為立信江蘇分所。設(shè)立立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所已取得江蘇省財(cái)政廳的同意批復(fù)。該分所的負(fù)責(zé)人為錢(qián)志昂，執(zhí)業(yè)證書(shū)代碼為310000063203，其他工商登記事項(xiàng)不變。
原經(jīng)公司2010年度股東大會(huì)審議通過(guò)聘請(qǐng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議將公司聘請(qǐng)的2011
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)由南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司變更為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)本公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、年度募集資金使用專項(xiàng)審計(jì)、內(nèi)部控制鑒證報(bào)告等業(yè)務(wù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚待公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意于2012年1月11日召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一項(xiàng)議案。
《江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)
2011年12月26日
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163