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湖南海利:第六屆十四次董事會(臨時)會議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-12-27
湖南海利化工股份有限公司第六屆十四次董事會(臨時)會議于2011年12月23日召開,審議通過了以下議案:
一,會議審議通過了《關(guān)于改聘公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》:同意解聘中審國際會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司, 聘任中瑞岳華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2011年度審計機(jī)構(gòu),并根據(jù)2011年年度的審計工作量決定其審計費(fèi).
二,會議審議通過了《關(guān)于修改公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的議案》
三,會議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》,決定于2012年1月12日在長沙市長信大酒店召開公司2012年第一次臨時股東大會,具體事項如下:
(一)會議基本情況:
1,會議召集人:公司董事會
2,會議時間:2012年1月12日上午8:30,會期半天.
3,會議地點(diǎn):長沙市長信大酒店(長沙市芙蓉中路二段193號)
4,會議方式:現(xiàn)場會議,記名投票方式表決.
(二)會議審議事項:
審議《關(guān)于改聘公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》.
一,會議審議通過了《關(guān)于改聘公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》:同意解聘中審國際會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司, 聘任中瑞岳華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2011年度審計機(jī)構(gòu),并根據(jù)2011年年度的審計工作量決定其審計費(fèi).
二,會議審議通過了《關(guān)于修改公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的議案》
三,會議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》,決定于2012年1月12日在長沙市長信大酒店召開公司2012年第一次臨時股東大會,具體事項如下:
(一)會議基本情況:
1,會議召集人:公司董事會
2,會議時間:2012年1月12日上午8:30,會期半天.
3,會議地點(diǎn):長沙市長信大酒店(長沙市芙蓉中路二段193號)
4,會議方式:現(xiàn)場會議,記名投票方式表決.
(二)會議審議事項:
審議《關(guān)于改聘公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》.
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