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諾普信2012年第一次臨時股東大會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業(yè)網 日期：2012-01-16
諾普信2012年第一次臨時股東大會于2012年1月13日召開，審議通過《關于修改＜公司章程＞的議案》、《選舉公司第三屆董事會董事的議案》、《選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
董監(jiān)事會決議公告
一、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
會議選舉盧柏強先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，從董事會通過之日起計算。
二、審議通過《關于聘任高煥森先生、王時豪先生為公司副總經理的議案》
同意聘任高煥森先生、王時豪先生為公司副總經理，任期三年，從董事會通過之日起計算。
三、審議通過《關于聘任王時豪先生為公司第三屆董事會秘書的議案》
同意聘任王時豪先生為公司副總經理，任期三年，從董事會通過之日起計算。
四、審議通過《關于設立公司第三屆董事會各專業(yè)委員會的議案》
1.戰(zhàn)略委員會組成人員為：畢湘黔先生、盧柏強先生、孫叔寶先生（獨立董事）。畢湘黔先生為召集人。
2.審計委員會組成人員為：孔祥云先生（獨立董事）、沙振權先生（獨立董事）、陳俊旺先生?？紫樵葡壬í毩⒍拢檎偌?。
3. 提名委員會組成人員為：孫叔寶先生（獨立董事）、盧柏強先生、孔祥云先生（獨立董事）。孫叔寶先生（獨立董事）為召集人。
4. 薪酬與考核委員會組成人員為：沙振權先生（獨立董事）、孔祥云先生（獨立董事）、盧柏強先生。沙振權先生（獨立董事）為召集人。
上述各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
五、審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》
選舉盧麗紅女士為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，從監(jiān)事會通過之日起計算。
董監(jiān)事會決議公告
一、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
會議選舉盧柏強先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，從董事會通過之日起計算。
二、審議通過《關于聘任高煥森先生、王時豪先生為公司副總經理的議案》
同意聘任高煥森先生、王時豪先生為公司副總經理，任期三年，從董事會通過之日起計算。
三、審議通過《關于聘任王時豪先生為公司第三屆董事會秘書的議案》
同意聘任王時豪先生為公司副總經理，任期三年，從董事會通過之日起計算。
四、審議通過《關于設立公司第三屆董事會各專業(yè)委員會的議案》
1.戰(zhàn)略委員會組成人員為：畢湘黔先生、盧柏強先生、孫叔寶先生（獨立董事）。畢湘黔先生為召集人。
2.審計委員會組成人員為：孔祥云先生（獨立董事）、沙振權先生（獨立董事）、陳俊旺先生?？紫樵葡壬í毩⒍拢檎偌?。
3. 提名委員會組成人員為：孫叔寶先生（獨立董事）、盧柏強先生、孔祥云先生（獨立董事）。孫叔寶先生（獨立董事）為召集人。
4. 薪酬與考核委員會組成人員為：沙振權先生（獨立董事）、孔祥云先生（獨立董事）、盧柏強先生。沙振權先生（獨立董事）為召集人。
上述各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
五、審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》
選舉盧麗紅女士為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，從監(jiān)事會通過之日起計算。