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輝豐股份(002496)第五屆董監(jiān)事會(huì)決議公告

責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-26

    江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議,監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2012年3月23日召開(kāi),通過(guò)以下決議:
    一,審議并通過(guò)《關(guān)于使用超募資金投資設(shè)立<鹽城新宇輝豐環(huán)?？萍加邢薰?的議案》
    同意公司以3366萬(wàn)港幣投資該項(xiàng)目, 占注冊(cè)資本的51%,截止2012年3月22日,公司超額募集專戶賬戶余額為1787.28萬(wàn)元,將全部用于投資設(shè)立鹽城新宇輝豐環(huán)保科技有限公司,不足部分由公司自有資金解決
    二,審議并通過(guò)《關(guān)于<江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理辦法>的議案》
    三, 審議并通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供總額不超過(guò)7000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助的議案》
    四,審議并通過(guò)《關(guān)于修改公司章程》的議案
    為了公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,同意對(duì)公司章程第十三條予以修訂,經(jīng)營(yíng)范圍增加香精香料的生產(chǎn)和銷售.
    經(jīng)依法登記, 公司經(jīng)營(yíng)范圍:"許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:農(nóng)藥殺蟲(chóng)劑,殺菌劑,蔬菜保鮮劑,除草劑分裝,加工,生產(chǎn),銷售,香精香料,肥料的生產(chǎn),銷售.一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:農(nóng)藥殺蟲(chóng)劑,殺菌劑,蔬菜保鮮劑,除草劑的技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),化工產(chǎn)品,針紡織品,五金,交電,日用雜品,日用百貨,木材,建筑材料,電子計(jì)算機(jī)及配件,農(nóng)副產(chǎn)技術(shù)的出口業(yè)務(wù),自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)貿(mào)易."
    五,審議并通過(guò)《提請(qǐng)召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案
    于2012年4月16日召開(kāi).

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