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湖北宜化(000422)六屆十二次監(jiān)事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-30
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湖北宜化化工股份有限公司六屆十二次監(jiān)事會(huì)于2012年 3 月
28 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路總部基地15區(qū)3號(hào)樓湖北宜化10
樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)5人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,該報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《2011年度監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告等事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀地反映了公司內(nèi)部控制真實(shí)情況和包括對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易、外擔(dān)保、募集資金使用及重大投資和信息披露等重點(diǎn)控制活動(dòng)的內(nèi)部控制情況。公司已建立了較為規(guī)范、健全、有效的內(nèi)部控制體系，不存在重大缺陷、重大問(wèn)題和異常事項(xiàng)。公司各項(xiàng)制度得到了有效貫徹執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。
綜上所述，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司自我評(píng)價(jià)報(bào)告沒(méi)有異議。
3、會(huì)議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過(guò)了《公司2011
年年度報(bào)告及其摘要》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2011年度取得了良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，年度財(cái)務(wù)報(bào)告客觀真實(shí)的反映了公司2011年經(jīng)營(yíng)狀況，同意公司《公司2011年年度報(bào)告及其摘要》。
4、會(huì)議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
5、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《公司 2011
年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
6、會(huì)議以5票同意、0 票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》
7、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
8、會(huì)議以5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于2011
年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案
9、會(huì)議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于公司與宜化集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)二〇一二年三月三十日
湖北宜化化工股份有限公司六屆十二次監(jiān)事會(huì)于2012年 3 月
28 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路總部基地15區(qū)3號(hào)樓湖北宜化10
樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)5人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,該報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《2011年度監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告等事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀地反映了公司內(nèi)部控制真實(shí)情況和包括對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易、外擔(dān)保、募集資金使用及重大投資和信息披露等重點(diǎn)控制活動(dòng)的內(nèi)部控制情況。公司已建立了較為規(guī)范、健全、有效的內(nèi)部控制體系，不存在重大缺陷、重大問(wèn)題和異常事項(xiàng)。公司各項(xiàng)制度得到了有效貫徹執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。
綜上所述，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司自我評(píng)價(jià)報(bào)告沒(méi)有異議。
3、會(huì)議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過(guò)了《公司2011
年年度報(bào)告及其摘要》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2011年度取得了良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，年度財(cái)務(wù)報(bào)告客觀真實(shí)的反映了公司2011年經(jīng)營(yíng)狀況，同意公司《公司2011年年度報(bào)告及其摘要》。
4、會(huì)議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
5、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《公司 2011
年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
6、會(huì)議以5票同意、0 票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》
7、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
8、會(huì)議以5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于2011
年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案
9、會(huì)議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于公司與宜化集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)二〇一二年三月三十日
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