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長(zhǎng)青股份(002391)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-07-26
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要內(nèi)容提示
(一)本次會(huì)議上無(wú)否決或修改提案的情況；
(二)公司董事會(huì)于2012年7月11日收到公司第一大股東于國(guó)權(quán)先生（持股36.62%）提交的《關(guān)于提議增加公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加《公司章程修正案（二）》臨時(shí)提案。以上內(nèi)容于2012年7月12日已在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn進(jìn)行了公告。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年7月25日上午十時(shí)；
(二)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：揚(yáng)州市江都區(qū)本公司會(huì)議室；
(三)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票；
(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
(五)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)于國(guó)權(quán)先生；
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
三、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人9人，代表股份153,754,640股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.73%。
公司全體董事、全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。
四、議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于修正公司章程的議案》；
贊成票153,754,640股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股。
2、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司未來(lái)三年（2012年—2014年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》；
贊成票153,754,640股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股。
3、審議通過(guò)《公司章程修正案（二）》。
贊成票153,754,640股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股。
五、律師見(jiàn)證情況
(一)律師事務(wù)所名稱(chēng)：江蘇億誠(chéng)律師事務(wù)所
(二)見(jiàn)證律師：范健、錢(qián)松軍
(三)結(jié)論性意見(jiàn)：“本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。本次股東大會(huì)形成的各項(xiàng)決議合法有效。”
六、備查文件
(一)江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
(二)江蘇億誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司
2012年7月25日
一、重要內(nèi)容提示
(一)本次會(huì)議上無(wú)否決或修改提案的情況；
(二)公司董事會(huì)于2012年7月11日收到公司第一大股東于國(guó)權(quán)先生（持股36.62%）提交的《關(guān)于提議增加公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加《公司章程修正案（二）》臨時(shí)提案。以上內(nèi)容于2012年7月12日已在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn進(jìn)行了公告。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年7月25日上午十時(shí)；
(二)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：揚(yáng)州市江都區(qū)本公司會(huì)議室；
(三)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票；
(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
(五)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)于國(guó)權(quán)先生；
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
三、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人9人，代表股份153,754,640股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.73%。
公司全體董事、全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。
四、議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于修正公司章程的議案》；
贊成票153,754,640股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股。
2、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司未來(lái)三年（2012年—2014年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》；
贊成票153,754,640股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股。
3、審議通過(guò)《公司章程修正案（二）》。
贊成票153,754,640股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股。
五、律師見(jiàn)證情況
(一)律師事務(wù)所名稱(chēng)：江蘇億誠(chéng)律師事務(wù)所
(二)見(jiàn)證律師：范健、錢(qián)松軍
(三)結(jié)論性意見(jiàn)：“本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。本次股東大會(huì)形成的各項(xiàng)決議合法有效。”
六、備查文件
(一)江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
(二)江蘇億誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司
2012年7月25日
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